本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　本公司于２００４年７月２８日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了关于召开公司２００４年第一次临时股东大会的通知，根据深圳证券交易所事后审核意见的有关要求，在２００４年半年度报告中，补充提取了法定盈余公积金和法定公益金，现对提交股东大会审议的《公司２００４年中期利润分配和公积金转增股本预案》修改如下：
　　将原议案“经大信会计师事务有限公司审计确认，公司２００４年中期实现净利润１０３，６８５，００１．４０元，加上年初未分配利润２５８，２７３，２８５．８７元，累计可供股东分配的利润为３６１，９５８，２８７．２７元。
　　公司拟以２００４年６月３０日公司总股本３３７，１１６，０００股为基数，向全体股东每１０股送红股２股，派发现金红利２．２０元（含税），共计送红股６７，４２３，２００股，派发现金７４，１６５，５２０．００元，尚余未分配利润２２０，３６９，５６７．２７元，结转以后年度分配。
　　２００４年中期拟用资本公积金转增股本，以２００４年６月３０日公司总股本３３７，１１６，０００股为基数，向全体股东每１０股转增４股。
　　本预案需提交公司２００４年第一次临时股东大会审议。”
　　修改为“经大信会计师事务有限公司审计确认，公司２００４年中期实现净利润１０３，６８５，００１．４０元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金１０，３６８，３７４．８７元，提取法定公益金５，１８４，１８７．４３元，加上年初未分配利润２５８，２７３，２８５．８７元，累计可供股东分配的利润为３４６，４０５，７２４．９７元。
　　公司拟以２００４年６月３０日公司总股本３３７，１１６，０００股为基数，向全体股东每１０股送红股２股，派发现金红利２．２０元（含税），共计送红股６７，４２３，２００股，派发现金７４，１６５，５２０．００元，尚余未分配利润２０４，８１７，００４．９７元，结转以后年度分配。
　　２００４年中期拟用资本公积金转增股本，以２００４年６月３０日公司总股本３３７，１１６，０００股为基数，向全体股东每１０股转增４股。
　　本预案需提交公司２００４年第一次临时股东大会审议。”
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇〇四年八月十三日